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通風(fēng)降溫設(shè)備_美銀美林上調(diào)2014年原油及天然氣均價預(yù)估_數(shù)據(jù)分析
美銀美林(BofA)周四(3月27日)更新了對全球能源市場的展望，其中包括WTI、布倫特原油以及天然氣。此次展望中美銀美林大幅上調(diào)了2014年天然氣的均價預(yù)估。
美銀美林預(yù)計2014年WTI原油均價在94美元/桶；而布倫特原油均價在106美元/桶，均低于當(dāng)前的價格水平。
另外，該行將2014年天然氣均價從3.90美元/百萬英熱(mmbtu)上調(diào)至4.40美元/百萬英熱，其預(yù)計2016年天然氣均價預(yù)估在4.40美元/百萬英熱。
證券代碼：600992 證券簡稱： 編號：2014-006
貴州鋼繩股份有限公司第五屆董事會
第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
貴州鋼繩股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2014年3月26日在貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室舉行，會議通知于2014年3月14日，以書面送達、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。會議由董事長黃忠渠先生主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。
會議經(jīng)過充分的討論，以記名投票表決的方式審議通過了以下決議。
1、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年度董事會工作報告，并提請股東大會審議。
2、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年度總經(jīng)理工作報告。
3、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年度利潤分配預(yù)案，并提請股東大會審議。
經(jīng)天健會計師事務(wù)所審計，2013年，公司實現(xiàn)凈利潤20,176,982.00元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，按10%的比率提取法定盈余公積金2,017,698.20元，剩余的可分配利潤18,159,283.80元。加上以前年度未分配利潤161,212,880.21元，2013年度可供股東分配利潤共計179,372,164.01元。
基于公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，對流動資金的需求量不斷增加，公司整體搬遷也有較大的資金需求，公司本著既及時回報股東又有利于公司長遠發(fā)展的原則，提出如下分配預(yù)案：
根據(jù)公司非公開發(fā)行股票方案中關(guān)于“在本次非公開發(fā)行完成后，為兼顧新老股東利益，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享�！睕Q定，以公司本次非公開發(fā)行完成后的總股本24509萬股為基數(shù)，按每10股派送現(xiàn)金0.30元(含稅)向全體股東分配紅利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利潤172,019,464.01 元，結(jié)轉(zhuǎn)公司以后年度分配。
公司本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
4、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年計提各項準(zhǔn)備及損失核銷的議案。
截止2013年12月31日，公司累計計提壞帳準(zhǔn)備1,702.98萬元。其中：2013年度增加404萬元。
累計計提存貨跌價準(zhǔn)備279.33萬元。其中2013年度增加30.16萬元,轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備182.51萬元。
對長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程逐項進行檢查，依據(jù)規(guī)定不提取準(zhǔn)備金。除此之外，其他幾項準(zhǔn)備公司目前不涉及。
5、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年度財務(wù)決算報告,并提請股東大會審議。
6、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為公司2014年審計機構(gòu)，并提請股東大會審議,鋒速達通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風(fēng)降溫設(shè)備、鋒速達降溫風(fēng)機、鋒速達通風(fēng)型降溫風(fēng)機、鋒速達靜音型降溫風(fēng)機、鋒速達加強型降溫風(fēng)機、鋒速達方型降溫風(fēng)機、鋒速達喇叭型降溫風(fēng)機、鋒速達玻璃鋼降溫風(fēng)機、鋒速達降溫風(fēng)機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風(fēng)機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機工程、降溫風(fēng)機水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。, 同時提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)工作情況決定其報酬。
7、關(guān)聯(lián)董事黃忠渠先生、趙躍先生、王小剛先生、宋江嶺先生、張建平先生回避表決，其他董事以四票同意，零票反對，零票棄權(quán)，逐項審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案，并提請股東大會審議。（詳見公司日常關(guān)聯(lián)交易公告）
公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，2014年，公司將按現(xiàn)有協(xié)議內(nèi)容繼續(xù)執(zhí)行與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司簽訂的《廠房租賃協(xié)議》、《關(guān)于《廠房租賃協(xié)議》的補充協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》、《房屋及設(shè)備租賃協(xié)議》、《資產(chǎn)租賃協(xié)議》、《鋼絞線產(chǎn)品購銷協(xié)議》。
終止執(zhí)行與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》及《土地使用權(quán)租賃協(xié)議（合金鋼絲項目）》。
公司將與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司的全資子公司遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司新簽訂《國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》。
8、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年度報告及年度報告摘要，并提請股東大會審議。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：.cn）
9、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了獨立董事履職報告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：.cn）
10、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了審計委員會履職報告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：.cn）
11、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了內(nèi)部控制評價報告。 （詳見上海證券交易所網(wǎng)站：.cn）
12、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了2013年公司內(nèi)部控制審計報告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：.cn）
13、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司履行社會責(zé)任的報告。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：.cn）
14、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了公司關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告，并提請股東大會審議批準(zhǔn)。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：.cn）
15、以九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案。
貴州鋼繩股份有限公司
二0一四年三月二十六日
證券代碼：600992 證券簡稱：貴繩股份 編號：2014-007
貴州鋼繩股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
貴州鋼繩股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議于2014年3月26日在貴州鋼繩股份有限公司四樓會議室召開，會議通知于2014年3月14日，以書面送達、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。經(jīng)與會監(jiān)事一致推舉，會議由監(jiān)事張鳴先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事四人，實出席監(jiān)事四人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并以記名投票表決方式通過以下決議：
1、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年度監(jiān)事會工作報告，并提請股東大會審議。
2、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了2013年度利潤分配預(yù)案。
3、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了2013年計提各項準(zhǔn)備及損失核銷的議案。
4、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年度財務(wù)決算報告。
5、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。
公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，這些關(guān)聯(lián)交易協(xié)議遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，充分考慮了交易雙方的利益，不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
6、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了公司2013年度報告及年度報告摘要
公司2013年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。
7、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了內(nèi)部控制評價報告。
本公司監(jiān)事會作為對公司內(nèi)部控制制度進行稽核監(jiān)督的機構(gòu),認真審閱了公司《關(guān)于內(nèi)部控制評價報告》。
本公司監(jiān)事會認為：公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，具有合理性、合法性和有效性，真實體現(xiàn)了公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，截止2013年12月31日，本公司已根據(jù)實際情況和管理需要，建立健全了完整、合理的內(nèi)部控制制度，所建立的內(nèi)部控制制度貫穿于公司經(jīng)營活動的各個層面和各個環(huán)節(jié)，并得到有效實施。貴州鋼繩股份有限公司根據(jù)財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》和上海證券交易所制定的《上市公司內(nèi)部控制指引》標(biāo)準(zhǔn)建立的與財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制的目標(biāo)是保證財務(wù)報告信息真實完整和可靠、防范重大錯報風(fēng)險。財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制于2013年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，因此僅能對上述目標(biāo)提供合理保證。
8、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，同意提名增補姚正強先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表擔(dān)任監(jiān)事候選人，并提請股東大會選舉。（監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷附后）
9、以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
貴州鋼繩股份有限公司
2014年3月26日
增補第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
姚正強簡歷：
姚正強，男，1968年1月生，苗族，黨員，在職研究生，高級政工師，歷任貴州鋼繩廠團委干事、團委書記、貴州鋼繩股份有限公司二廠黨委書記，現(xiàn)任貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司紀(jì)委書記、工會主席。
截止目前，本人未持有貴州鋼繩股份有限公司股票，沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：600992 證券簡稱：貴繩股份 公告編號：2014-008
貴州鋼繩股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
需要提交股東大會審議。
日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，充分考慮了交易雙方的利益，關(guān)聯(lián)交易不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，不存在對關(guān)聯(lián)方的較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
�。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1． 董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
公司第五屆董事會第七次會議審議通過了以下日常關(guān)聯(lián)交易，決定將以下關(guān)聯(lián)交易提交股東大會表決。關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序符合議事程序。
2． 獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見。
公司的獨立董事張金柱先生、劉志德先生、王懷道先生發(fā)表如下獨立意見：
作為公司的獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》、公司《獨立董事工作規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，我們核查了公司有關(guān)資料，認為公司的日常關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，同意繼續(xù)執(zhí)行已簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，同意將日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議提請股東大會審議，并發(fā)表如下獨立意見：
�。�1）公司需要執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，充分考慮了交易雙方的利益，關(guān)聯(lián)交易不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
�。�2）上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司合理調(diào)配資源，對公司穩(wěn)定和擴大市場有積極意義。
3、以下日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
�。ǘ┥夏耆粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
關(guān)聯(lián)交易類別
關(guān)聯(lián)人
上年預(yù)計金額 （萬元）
上年實際發(fā)生額（萬元）
差額較大原因
接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)
貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司
2700
1,631.73
用量減少
銷售商品
9797
10,543.92
銷量增加
土地、房屋租賃
1176
1,175.99
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)
2500
572.31
用量減少
合計
16173
13923.95
�。ㄈ╊A(yù)計2014年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
關(guān)聯(lián)交易 類別
按產(chǎn)品或勞務(wù)等進一步劃分
關(guān)聯(lián)人
預(yù)計總金額(萬元)
占同類交易的比例%
去年的總金額(萬元)
接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)
綜合服務(wù)
貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司
2000
合計： 14679
100
1,631.73
銷售商品
預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線
11178
3.86
10,543.92
房屋、土地租賃
房屋土地、設(shè)備租賃
851
100
1176
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)
水、電、汽
650
100
572.31
土地租賃
土地
遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
325
合計:325
100
0
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
�。ㄒ唬┵F州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司
1、基本情況：
貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司
法定代表人：黃忠渠
注冊資本：49,544萬元
注冊地址：遵義市桃溪路47號
主營業(yè)務(wù)：鋼絲、鋼絲繩、混凝土用鋼材（鋼絲、鋼棒和鋼絞線）、鋼錠、鋼坯、線材、小型鋼材、機械設(shè)備制造、鐵絲、鋼球、元釘、氧氣、鋼絲、鋼絲繩及相關(guān)技術(shù)的出口、鋼絲、鋼絲繩生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機械、儀器儀表、零配件的進口、廢舊鋼鐵收購、對外來樣加工、來件加工、來件裝配進料加工及補償貿(mào)易業(yè)務(wù)、建筑機電安裝工程、花圃、索具加工、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、貨物運輸。
2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司(以下簡稱集團公司)持有本公司26.57%的股份，是本公司的控股股東，符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對關(guān)聯(lián)人的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況進行分析，不會出現(xiàn)壞賬的可能性。
4．與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：
預(yù)計與集團公司進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總金額為14679萬元。
（二）遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
1、基本情況：
遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
法定代表人：黃忠渠
注冊資本：2,000萬元
注冊地址：遵義市桃溪路47號
主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)綜合開發(fā)及商品房銷售、物業(yè)管理、倉儲、物流、園林綠化。
2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱房開公司)是本公司控股股東集團公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3規(guī)定的情形。
3．履約能力分析：根據(jù)對關(guān)聯(lián)人的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況進行分析，不會出現(xiàn)壞賬的可能性。
4．與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：
預(yù)計與房開公司進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總金額為325萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易定價原則：
以當(dāng)期銷售給市場第三方的平均價格為基礎(chǔ)，扣除相應(yīng)的銷售費用及運輸費用后作為結(jié)算價格；或者以銷售給市場上第三方的平均價格為基礎(chǔ)，向關(guān)聯(lián)方提出報價，如關(guān)聯(lián)方接受該報價，則該價格作為雙方結(jié)算價；或者以當(dāng)期市場平均價格作為雙方結(jié)算依據(jù)。
以上定價方式都在協(xié)議中約定。
�。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易簽署情況
1、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司綜合服務(wù)協(xié)議》
（1）有關(guān)協(xié)議的簽署情況和協(xié)議主要內(nèi)容：
該協(xié)議經(jīng)公司2012年12月3日召開的2012年第四次臨時股東大會審議通過。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：集團公司向本公司提供一般性綜合服務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營輔助服務(wù)；本公司向集團公司提供水、電、汽。
�。�2）交易價格：本公司向集團公司提供的電按貴州省電力局轉(zhuǎn)供電價執(zhí)行。其他有市場價格的，以當(dāng)期市場平均價格作為雙方結(jié)算依據(jù)，沒有市場價格的，以實際成本加上不超過5%利潤作為結(jié)算價格。
�。�3）付款安排和結(jié)算方式：上述產(chǎn)品每月結(jié)算一次。
�。�4）生效條件和日期：自協(xié)議簽訂日生效。
�。�5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期二年，本協(xié)議有效期限屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續(xù)展。
2014年，公司提請股東大會審議批準(zhǔn)：繼續(xù)按現(xiàn)有協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。
2、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司廠房租賃協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司廠房租賃補充協(xié)議》、
�。�1）協(xié)議的簽署情況和協(xié)議主要內(nèi)容：
該協(xié)議經(jīng)公司2000年9月28日召開首屆股東大會審議通過。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：本公司向集團公司租賃廠房。
�。�2）交易價格：本公司以每年18.04元/?的租賃價格向集團公司租賃廠房。
�。�3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
（4）生效條件和日期：自協(xié)議簽訂日生效。
�。�5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期十五年。
2014年，公司提請股東大會審議批準(zhǔn)：繼續(xù)按現(xiàn)有協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。
3、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司廠房及設(shè)備租賃協(xié)議》
�。�1）協(xié)議的簽署情況和協(xié)議主要內(nèi)容：
該合同經(jīng)公司2008年9月2日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過。
�。�2）交易價格：本公司以每年134萬元的租賃價格向集團公司租賃廠房及設(shè)備。
�。�3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付一次，于每年的第一個月的前五日內(nèi)支付租金，以現(xiàn)金支付。
�。�4）生效條件和日期：自協(xié)議簽訂日生效。
�。�5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期十年。
2014年，公司提請股東大會審議批準(zhǔn)：繼續(xù)按現(xiàn)有協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。
4、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司資產(chǎn)租賃協(xié)議》
�。�1）有關(guān)協(xié)議的簽署情況和協(xié)議主要內(nèi)容：
該協(xié)議經(jīng)公司2012年8月27日召開的2012年第三次臨時股東大會審議通過。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：本公司向集團公司租賃廠房、辦公用房、庫房、生產(chǎn)輔助用房、水池、起重設(shè)備、電力變壓器及配套設(shè)備、儲油池罐。
�。�2）交易價格：雙方根據(jù)公平、公正、互利的原則，按租賃物現(xiàn)狀結(jié)合市場價等因素，同意按以下計價方式確定每項資產(chǎn)租金：
1）廠房按每平方米每年120元計算；
2）辦公用房按每平方米每年100元計算；
3）庫房按每平方米每年50元計算；
4）生產(chǎn)輔助用房按每平方米每年50元計算；
5）水池、儲油池按每平方米每50元計算；
6）起重設(shè)備、變壓器及配套設(shè)備年租金按設(shè)備原值*年折舊率*1.1計算。
�。�3）付款安排和結(jié)算方式：雙方每月底核定在用的租賃資產(chǎn)，按本協(xié)議第二條規(guī)定的租金標(biāo)準(zhǔn)計算當(dāng)月的租金總額。使用期限不足一個月的，按所用天數(shù)占當(dāng)月比例計算。本公司應(yīng)于每月20號前向集團公司支付前月租金。
�。�4）生效條件和日期：自協(xié)議簽訂日生效。
�。�5）租賃期限：本協(xié)議項下資產(chǎn)租賃期從集團公司向本公司實際交付轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)之日起算；本公司有權(quán)按其搬遷需求隨時停止租賃本協(xié)議項下的部分或全部資產(chǎn)。各單項資產(chǎn)從本公司停止租賃之日起，甲方不再收取租賃費。
2014年，公司提請股東大會審議批準(zhǔn)：繼續(xù)按現(xiàn)有協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。
5、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司鋼絞線產(chǎn)品購銷協(xié)議》
（1）協(xié)議的簽署情況和協(xié)議主要內(nèi)容：
該合同經(jīng)公司2012年12月3日召開的2012年第四次臨時股東大會審議通過。
�。�2）交易價格：本公司向集團公司銷售的鋼絞線產(chǎn)品價格與原集團公司和用戶簽訂的供貨協(xié)議確定的價格一致。產(chǎn)品包裝、運輸、存儲條件及費用約定與原協(xié)議一致。
�。�3）付款安排和結(jié)算方式：雙方每月底前結(jié)算上一月所發(fā)生的購銷貨款，結(jié)算后20個工作日內(nèi)集團公司向本公司支付價款。支付方式為轉(zhuǎn)帳支付或以銀行承兌匯票支付。
�。�4）生效條件和日期：本協(xié)議須經(jīng)乙方股東大會批準(zhǔn)后生效。
�。�5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期三年。
2014年，公司提請股東大會審議批準(zhǔn)：繼續(xù)按現(xiàn)有協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。
6、《貴州鋼繩股份有限公司與遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》
（1）有關(guān)協(xié)議的簽署情況和協(xié)議主要內(nèi)容：
鑒于本公司與集團公司原簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項目）》中約定的租賃地塊的土地使用權(quán)已由房開公司通過招拍掛方式取得，本公司與房開公司友好協(xié)商，擬訂了《國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》。該協(xié)議經(jīng)本公司2014年3月26日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過，并提請股東大會審議批準(zhǔn)。
協(xié)議的主要內(nèi)容為：房開公司同意將本公司與集團公司原簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項目）》兩份協(xié)議中所涉共計面積為155755.04平方米的土地，繼續(xù)出租給本公司使用。房開公司依據(jù)上述協(xié)議中所約定的內(nèi)容，依法對本公司享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)；本公司作為承租人依據(jù)上述兩份協(xié)議所約定的內(nèi)容，向房開公司履行合同義務(wù)，并享有權(quán)利；本公司有權(quán)根據(jù)自身整體搬遷的進度和需求，隨時停止租賃本協(xié)議項下的部分或全部土地使用權(quán)，并將該部分土地交回房開公司，由房開公司進行開發(fā)建設(shè)。對本公司停止使用的該部分土地，房開公司從本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租賃費。
�。�2）交易價格：按本公司與集團公司原簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項目）》執(zhí)行，因土地稅費等的調(diào)整而須對該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
�。�3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
�。�4）生效條件和日期：自協(xié)議簽訂日生效。
�。�5）協(xié)議有效期：自本協(xié)議簽訂之日起，至本公司全部搬遷進工業(yè)園區(qū)之日止，但不超過二十年。
經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后，2014年，公司與房開公司將依據(jù)《國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，繼續(xù)按《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同（合金鋼絲項目）》中相關(guān)約定執(zhí)行土地租賃，直至公司完成整體搬遷。
6.1《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司土地使用權(quán)租賃協(xié)議》
�。�1）有關(guān)協(xié)議的簽署情況和協(xié)議主要內(nèi)容：
該協(xié)議經(jīng)公司2000年9月28日召開首屆股東大會審議通過。
�。�2）交易價格：本公司以每年6.31元/?的租賃價格向集團公司租賃國有土地使用權(quán)，因土地稅費等的調(diào)整而須對該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
�。�3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
�。�4）生效條件和日期：自協(xié)議簽訂日生效。
�。�5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期十五年。
6.2《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司土地租賃合同（合金鋼絲項目）》
�。�1）有關(guān)協(xié)議的簽署情況和協(xié)議主要內(nèi)容：
該合同經(jīng)公司2008年9月2日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過。
�。�2）交易價格：本公司以每年72元/?的租賃價格向集團公司租賃國有土地使用權(quán)，因土地稅費等的調(diào)整而須對該租金作出調(diào)整的，須經(jīng)雙方同意。
（3）付款安排和結(jié)算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現(xiàn)金支付。
�。�4）生效條件和日期：自協(xié)議簽訂日生效。
�。�5）協(xié)議有效期：協(xié)議有效期十年。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本公司接受集團公司提供的勞務(wù)，主要為消防、治安、綠化、市政設(shè)施等后勤服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)。預(yù)計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)進行。
本公司以集團公司原簽訂的供貨合同相同的價格出售鋼絞線產(chǎn)品給集團公司，是為了集團公司繼續(xù)履行集團公司在未出售金屬制品類設(shè)備之前，曾通過投標(biāo)方式簽署過若干重大建設(shè)項目鋼絞線供應(yīng)協(xié)議且目前尚未履行完畢的合同。此關(guān)聯(lián)交易將至集團公司履行完原供貨合。
本公司向集團公司租賃房屋、設(shè)備，是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。
本公司向集團公司的辦公及生活區(qū)域提供水、電、汽。預(yù)計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。
本公司向房開公司租賃土地，是為滿足現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計此關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷
為維護公司及非關(guān)聯(lián)方利益，針對以上關(guān)聯(lián)交易，公司與關(guān)聯(lián)方簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易價格公允、合理，不存在損害上市公司利益，此類關(guān)聯(lián)交易對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會造成影響。
公司法人治理結(jié)構(gòu)完善，在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)方面做到了與控股股東及其子公司的獨立，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、其他相關(guān)說明
備查文件目錄：
1、公司2008年第一次臨時股東大會會議決議、2012年第三次、第四次臨時股東大會決議。
2、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司綜合服務(wù)協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司國有土地作用權(quán)租賃協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司廠房租賃協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司廠房租賃補充協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司土地租賃合同（合金鋼絲項目）》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司廠房及設(shè)備租賃協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司資產(chǎn)租賃協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責(zé)任公司鋼絞線產(chǎn)品購銷協(xié)議》、《貴州鋼繩股份有限公司與遵義市貴繩房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》。
3、獨立董事獨立意見。
4、董事會決議。
5、監(jiān)事會決議。
貴州鋼繩股份有限公司
二0一四年三月二十六日
證券代碼：600992 證券簡稱：貴繩股份 編號：2014-009
貴州鋼繩股份有限公司
關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的
專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的證監(jiān)許可［2013］1134號《關(guān)于核準(zhǔn)貴州鋼繩股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，貴州鋼繩股份有限公司（以下簡稱“貴繩股份”或“公司”）向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票80,720,000股，發(fā)行價5.70 元/股，共募集資金460,104,000.00元，減除發(fā)行費用14,523,840.00元后，募集資金凈額為445,580,160.00元。上述資金于2013年12月10日到賬，經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了天健驗[2013]3-34號《驗資報告》。
截止2013年12月31日，募集資金余額為445,616,609.48 元, 其中：利息收入36499.48元。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了貴州鋼繩股份有限公司《募集資金使用管理制度》（以下簡稱《管理制度》并嚴(yán)格執(zhí)行。
2013年12 月31日，公司（甲方）和保薦機構(gòu)股份有限公司（丙方）與募集資金專戶開戶行中國股份有限公司遵義八七支行、股份有限公司遵義分行營業(yè)部、遵義市匯川區(qū)農(nóng)村信用社合作聯(lián)社營業(yè)部、股份有限公司遵義分行萬里路支行、股份有限公司遵義分行等五家銀行（乙方）分別簽署了《貴州鋼繩股份有限公司募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。 三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
截止2013年12月31日，募集資金專戶存儲情況具體如下：
開戶行
賬號
金額（元）
中國工商銀行股份有限公司遵義八七支行
2403021229200012497
105,591,鋒速達通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有通風(fēng)降溫設(shè)備、鋒速達降溫風(fēng)機、鋒速達通風(fēng)型降溫風(fēng)機、鋒速達靜音型降溫風(fēng)機、鋒速達加強型降溫風(fēng)機、鋒速達方型降溫風(fēng)機、鋒速達喇叭型降溫風(fēng)機、鋒速達玻璃鋼降溫風(fēng)機、鋒速達降溫風(fēng)機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風(fēng)機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機工程、降溫風(fēng)機水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。,457.82
中國銀行股份有限公司遵義分行營業(yè)部
132025729937
80,005,444.44
遵義市匯川區(qū)農(nóng)村信用社合作聯(lián)社營業(yè)部
2194010001201100058209
80,005,998.89
交通銀行股份有限公司遵義分行萬里路支行
523060200018170762331
100,007,486.11
招商銀行股份有限公司遵義分行
755915942410308
80,006,222.22
合計
445,616,609.48
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、 募集資金使用情況對照表（見附表1）。
2、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2014年1月15日，公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。
隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，對流動資金的需求也不斷增加，為減少利息支出，降低財務(wù)費用，控制財務(wù)風(fēng)險，公司在確保募集資金項目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，總額不超過人民幣1.5億元，使用期限不超過12個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前預(yù)計，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款及時歸還，以確保項目進展。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司此次非公開發(fā)行股票募集資金不在存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司本期募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見
我們認為，貴繩股份公司董事會編制的2013年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了貴繩股份公司募集資金2013年度實際存放與使用情況。
七、、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)海通證券認為：公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理辦法》，有效執(zhí)行《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，不存在通過質(zhì)押、委托貸款或其他方式變相改變募集資金用途、募集資金被控股股東、實際控制人等關(guān)聯(lián)人占用或挪用等情形；截至2013年12月31日，公司不存在變更募集資金用途、置換預(yù)先投入等情形；募集資金具體存放與使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金存放或使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
八、上網(wǎng)披露的公告附件
�。ㄒ唬┍Ｋ]人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）會計師事務(wù)所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。
特此公告。
貴州鋼繩股份有限公司董事會
2014年3月28日
附表1： 募集資金使用情況對照表 單位：萬元
募集資金總額
44,558.02
本年度投入募集資金總額
0
變更用途的募集資金總額
0.00
已累計投入募集資金總額
0
變更用途的募集資金 總額比例
0.00
承諾投資項目
已變更項目，含部分變更（如有）
募集資金承諾投資總額
調(diào)整后投資總額
截至期末承諾投入金額(1)
本年度投入金額
截至期末累計投入金額(2)
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1)
截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1)
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
本年度實現(xiàn)的效益
是否達到預(yù)計效益
項目可行性是否發(fā)生重大變化
年產(chǎn)15萬噸金屬制品項目
無
92,607.99
92,607.99
5139
480.83
5139..41
0.41
100
2016-12-31
否
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
―
募集資金投資項目先期投入及置換情況
報告斯內(nèi)，本項目公司用自籌資金累計投入5139.41萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
無
募集資金結(jié)余的金額及形成原因
無
募集資金其他使用情況
無
證券代碼：600992 證券簡稱：貴繩股份 編號：2014-010
貴州鋼繩股份有限公司
關(guān)于召開2013年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
會議時間：2014年4月28日上午10：30，會期半天。
會議地點：貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室
股權(quán)登記日： 2014年4月21日
會議方式：現(xiàn)場會議
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
經(jīng)公司第五屆董事會第七次決議，決定召開公司2013年年度股東大會，具體事宜如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司第五屆董事會
2、會議召開日期和時間：2014年4月28日上午10：30時 ，會期半天
3、會議地點：貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室
4、會議方式：現(xiàn)場會議
二、會議議程：
1、公司2013年度董事會工作報告
2、公司2013年度監(jiān)事會工作報告
3、公司2013年度利潤分配預(yù)案
4、公司2013年度財務(wù)決算報告
5、關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所的議案
6、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
7、公司2013年度報告及年度報告摘要
8、公司關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
9、選舉由股東代表出任的第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
三、出席對象：
�。�1）截止2014年4月21日下午3：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或授權(quán)代表（授權(quán)代表委托書格式附后）；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司聘請的律師。
四、登記事項：
（1） 法人股股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、股東帳戶卡、授權(quán)委托書和股東代表本人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）社會公眾股股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人的身份證、委托書人股東帳戶卡辦理登記。
�。�3） 異地股東可用信函和傳真方式登記。
未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。
五、會議的登記時間：
2014年4月27日，上午8：30――12：00，下午2：00――5：00
六、會議登記地點：
貴州省遵義市桃溪路47號――貴州鋼繩股份有限公司董事會秘書辦公室。
郵編：563000
聯(lián)系人：楊期屏
聯(lián)系電話：
傳真電話：
七、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
貴州鋼繩股份有限公司董事會
2014年3月27日
附件一
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本單位出席貴州鋼繩股份有限公司2013年年度股東大會，并代為行使表決。
委托方簽章： 委托方身份證號碼：
委托單位持有股份數(shù)： 委托方股東帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件二
股東登記表
茲登記參加貴州鋼繩股份有限公司2013年年度股東大會。
姓名： 股東帳戶號：
身份證號碼： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
注：授權(quán)委托書、股東登記表剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。來源上海證券報)
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